Biens immobiliers et commerces à Aulnay dans un important réseau de blanchiment d’argent démantelé

Mohamed Q., 42 ans, a été mis en examen, le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en compagnie de trois autres complices, une femme et deux hommes, âgés de 39 à 40 ans, pour des faits de « blanchiment aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ».(...)

Les forces de l’ordre placent leur suspect sous surveillance. Ils multiplient les filatures, surveillent ses appareils électroniques et écoutent les conversations de ce Franco-Marocain.(...)

L’étude de ses comptes permet de relever qu’il a un train de vie dispendieux. Il a investi 500 000 euros, dont l’origine est suspecte, dans un bien immobilier à Aulnay-sous-Bois, et il a aussi fait un second investissement au Maroc. En suivant le fil de ses affaires, les agents notent qu’il a placé 1,9 million d’euros dans différents commerces situés dans le secteur d’Aulnay et Sevran. (...)

Dans cette affaire, quatre suspects, dont Mohamed Q., sont finalement interpellés le 26 mai dernier à Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis et Roissy-en-France . 

Source : Le Parisien